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투자공지사항

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Title   제37기 정기 주주총회 소집 공고(변경)
name   정성일
date   2018-03-09
count   28
   

주주총회소집공고

 

2018 03 09

 

회 사 명 :

주식회사 수성

대 표 이 사 :

김 대 진, 김 태 균

본 점 소 재 지 :

인천광역시 서구 로봇랜드로249번길 46-39

 

(전 화)032-820-5110

 

(홈페이지)http://www.soosung.com

 

작 성 책 임 자 :

(직 책)이사

(성 명) 정 찬 복

 

(전 화)032-820-5110

 

                                 주주총회 소집공고

(37기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평화를 기원합니다.

당사는 정관 제20조에 의하여 제37기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

의결권 있는 발행주식 총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 소액주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의4 및 당사 정관 제21조의2에 의거하여 금융감독원 전자공시시스템의 공고로 갈음하오니 이점 양지하여 주시기 바랍니다.(주주총회 참석장은 개별적으로 발송하지 않습니다) 해당 소집통지의 자세한 내용은 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.co.kr)에서 확인 하실 수 있습니다.

 

                                                           - 아  래 -

1. 주주총회 일시 : 20183월 27(화) 오전 9

2. 장 소 : 인천광역시 서구 로봇랜드로249번길 46-39 당사 2층 회의실

* 대중교통이용방법 : 공항철도 청라역에서 청라방향으로 TAXI10

* 문의번호 : 032-820-5110(담당자 : 관리본부 최열림 과장)

 

3. 회의목적사항

. 보고사항 : 1)감사보고 2) 영업보고

 

. 부의사항

(1) 1호의안 : 37(201711~20171231)

 별돌(연결) 재무상태표, 손익계산서, 이익잉여금처분계산서 (안)승인의 건

 

(2) 2호의안 : 이사 선임의 건

구 분

성 명

추천인

주요약력

회사와의 거래내역

최대주주와의 관계

임기

사내이사

정찬복

이사회

) 누리셀 대표이사

) 수성 관리본부장

없음

관계없음

3

(3) 3호의안 : 이사 보수한도 승인의 건

 

(4) 4호의안 : 감사 보수한도 승인의 건

 

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권 대행팀에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

 

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 우리회사의 주주총회에는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률314조 제5항 단서규정에 의거하여 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 주주총회 의결권을 직접행사 하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 하실 수 있습니다.

 

6. 주총참석시 준비물

- 직접행사 : 주총참석장, 신분증

- 대리행사 : 주총참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 주주 인감날인), 주주 인감증명서, 대리인의 신분증

 

7. 기타사항 - 주주총회 기념품은 회사경비 절감을 위하여 지급하지 않습니다.

 

 

                                                                     20180309

 

 

주식회사 수성 대표이사 김 대 진, 김 태 균

 

※ 주주총회 목적사항별 기재사항은 첨부파일 참조

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File   20180309-정기주총 소집공고.hwp            
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