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Title   제37기 임시주주총회 소집결의(10월11일 )
name   이지현
date   2017-09-26
count   29
   

주주총회 소집공고

(37기 임시)

 

주주님의 건승과 댁내의 평화를 기원합니다.
당사는 정관 제20조에 의하여 정기주주총회를 다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
의결권 있는 발행주식 총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 소액주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의4 및 당사 정관 제21조의2에 의거하여 금융감독원 전자공시시스템의 공고로 갈음하오니 이점 양지하여 주시기 바랍니다.(주주총회 참석장은 개별적으로 발송하지 않습니다) 해당 소집통지의 자세한 내용은 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.co.kr)에서 확인 하실 수 있습니다.

- 아 래 -

1. 주주총회 일시 : 20171011() 오전 9
2. 장 소 : 인천광역시 서구 로봇랜드로249번길 46-39 당사 2층 강당
* 대중교통이용방법 : 공항철도 청라역에서 청라방향으로 TAXI10

* 문의번호 : 032-820-5132(담당자 : 관리부 이지현 과장)

3. 회의목적사항

. 부의안건

(1)1호의안 :정관일부 변경의 건

현행

개정

비고

2(목적)
27. 환경보전 및 산업, 생활폐기물 처리에 관한 기술, 연구개발,조사분석에 대한 사업일체
28. 폐기물 수집 운반업, 중간재활용업, 최종재활용업, 종합재활요업 및 중간처리업,
최종처리업, 종합처리업
29. 지정폐기물 수집 운반업, 중간재활용업, 최종재활용업, 종합재활요업 및 중간처리업, 최종처리업, 종합처리업
41.해외광산개발관련사업일체
42.해외농장개발관련사업 일체

<삭제>

<조문삭제>

2(목적)
1~26(현행과같음)
30~40(현행과같음)
43~45(현행과같음)

2(목적)
46.유가증권투자.운용.매매업
47.국내외펀드유치 및 투자업
48..생명과학 및 환자치료사업 영위업체 등 바이오 산업에 대한 유가증권 등의 투자 또는 공동사업 운영
49.의료장비, 위생용품의 제조 및 국내외 판매업
50.화장품 제조, 유통, 판매업
51.건강기능식품, 제조, 유통, 판매업
52.바이오산업관련 기술 및 제품의 개발 생산
53.자동차 부품, 액세서리 수입 및 판매업
54.수출입업 및 동대행업(자동차 관련부품)
55.도소매업(자동차부품등)
56.위 각호에 부대되는 사업일체

<사업목적추가>



(2) 2호 의안: 이사선임의 건

구 분

성 명

추천인

주요약력

회사와의 거래내역

최대주주와의 관계

임기

사내이사

김대진

이사회

-울산공대졸
-신한비료대표
-대한은박지 부사장

없음

관계없음

3

사내이사

강성아

이사회

-중앙대 유아교육과졸
-SGC 이사
-유니베스트 이사

없음

관계없음

3

사내이사

김영호

이사회

-서강대학교 최고경영자과정
-내츄럴바이오대표이사

없음

관계없음

3

사내이사

David C.Mun
(문창재)

이사회

-State University of New York at Stony Brook
-PKM Development Group Co.,Ltd. 대표이사

없음

관계없음

3

사내이사

구본민

이사회

-서강대 경영학과
-KTBnetwork
-전 글라이칸 대표이사

없음

관계없음

3

사내이사

전관수

이사회

-동서울대 전자공학 졸업
-)피닉스전자 대표이사

없음

관계없음

3

사내이사

손창모

이사회

연세대학교 석사 (전자계산학 전공)
-()()뉴콤 부사장
-()()엠유비정보통신 부사장

없음

관계없음

3



(3)3호 의안: 감사선임의 건

구 분

성 명

추천인

주요약력

회사와의 거래내역

최대주주와의 관계

임기

사내감사

허원록

이사회

서울대학교 경영학 법학 -사법시험49/사법연수원39-법무법인 규원 대표이사

없음

관계없음

3


(4)4회 의안 : 이사해임의 건

해임대상자 성명

생년월일

최근 주요약력

예정임기만료일

Mingyu Dong

1964-05

)Cion International Kazakhstan 대외협력개발이사

2020-08-20

Yingqiu Zhang

1955-08

)Cion International Kazakhstan 재무 이사"

2020-08-20

Yuen Zhang

1957-11

)Cion International Kazakhstan 이사"

2020-08-20


4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하였고, 전자공시시스템에서 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

. 증권회사 계좌를 통하여 주식을 소유하고 있는 실질주주께서는 아래의 의사표시 통지서에 의해 우편 또는 팩스의 방법으로 주주총회일 5일전(2017107)까지 통지하여 주시기 바랍니다.


. 의사표시 통지서를 송부하지 않은 주식에 대해서는 자본시장및금융투자업에관한법률 제314조 제5항에 의거하여 한국예탁결제원에 의결권 행사를 요청할 예정입니다. 이 경우 한국예탁결제원은 동법시행령 제317조 제1항에 의거하여 한국예탁결제원을 제외한 참석주식수의 찬반 비율에 따라 그림자투표방식으로 의결권을 행사하게 됩니다.

. ‘의사표시 통지서수신처

서울 영등포구 여의도동 34-6 한국예탁결제원 실질주주 의사표시 담당자앞,
팩시밀리 (02) 3774-32445)

 

 


의사표시 통지서
한국예탁결제원 귀중



본인은 20171011일 개최하는 주식회사 수성 임시주주총회 및 속회 또는 연회에 대하여 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제 314조 제5항의 규정에 의거 본인 소유주식의 의결권행사에 관하여 다음과 같이 의사표시를 합니다.

실질주주번호



의 사 표 시

주민등록번호



직접행사

대리행사

불행사

의결권 주식수









실질주주 : 성명 () 년 월 일


주 소 :





6. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

우리회사는 상법368조의4에 따른 전자투표제도와자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.


. 전자투표·전자위임장권유관리시스템 인터넷 주소 : http://evote.ksd.or.kr

. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 : 2017100120171010

- 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능(, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여

- 주주확인용 공인인증서의 종류 : 증권거래전용 공인인증서 또는 은행·증권 범용 공인인증서

 

7. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 주총 참석장, 신분증

- 대리행사 : 주총 참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인),

대리인의 신분증

8. 기타사항 -
* 주주총회 기념품은 회사경비 절감을 위하여 지급하지 않습니다.


20171011


주식회사 수성 대표이사 김 태 균
명의개서대리인 한국예탁결제원 사장 유 재 훈

 

 

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