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Title   제37기 임시주주총회 소집공고(8월21일)
name   최열림
date   2017-08-04
count   110
   

주주총회 소집공고

(제37기 임시)



주주님의 건승과 댁내의 평화를 기원합니다.
당사는 정관 제20조에 의하여 정기주주총회를 다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.        
※ 의결권 있는 발행주식 총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 소액주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의4 및 당사 정관 제21조의2에 의거하여 금융감독원 전자공시시스템의 공고로 갈음하오니 이점 양지하여 주시기 바랍니다.(주주총회 참석장은 개별적으로 발송하지 않습니다) 해당 소집통지의 자세한 내용은 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.co.kr)에서  확인 하실 수 있습니다.

                                           - 아           래 -

1. 주주총회 일시 : 2017년 8월 21일(월) 오전 9시
2. 장 소 : 인천광역시 서구 로봇랜드로249번길 46-39 당사 2층 강당
    * 대중교통이용방법 : 공항철도 청라역에서 청라방향으로 TAXI로 10분

  * 문의번호 : 032-820-5110(담당자 : 관리부 최열림 대리)

3. 회의목적사항

   가. 부의안건

    (1)제1호의안 :정관일부 변경의 건    

현행

개정

비고

제2조(목적)

-기존과 동일

제2조(목적)
41. 해외광산개발관련사업일체

42. 해외농장개발관련사업 일체

43. 신재생에너지관련사업일체
44. 무선전력전송 기술개발
45. 전력변환장치(SMPS)개발,생산

<사업목적 추가>

제32조(이사의 수)


이 회사의 이사는 3인 이상으로 6인 이내로 하고, 사외이사는 이사총수의 4분의 1이상으로 둘 수 있다

제32조(이사의 수)

이 회사의 이사는 3인 이상으로 10인 이하로 하고, 사외이사는 이사총수의 4분의 1이상으로 둘 수 있다

<조문 변경>


   
     (2) 제2호 의안: 이사선임의 건

구 분

성 명

추천인

주요약력

회사와의 거래내역

최대주주와의 관계

임기

사내이사 Mingyu Dong 이사회 중국길림성 연변경찰학교 졸업
북경대학석사
현)Cion International Kazakhstan 대외협력개발이사"
없음 관계없음 3년
사내이사 Yingqiu Zhang 이사회 "북경대학 경영학과
북경대학원 경영학박사
국방대학경제관리대학 교수
북경경공업국 비철금속자원 해외구매국장
북경 채신국 국장
현)Cion International Kazakhstan 재무 이사"
없음 관계없음 3년
사내이사 YuenZhang 이사회 "북경대학원 경영학박사
산서성장치지방철도국 사무관
북경장풍 신기술개발공사 대외담당 임원
현)Cion International Kazakhstan 이사"
없음 관계없음 3년
사내이사 정진영 이사회 연세 대학원 졸업
전)기획제정부 이사관    전)공정거래위원회국장          전)삼성전자 고문
없음 관계없음 3년
사내이사 임혜숙 이사회 "미시간대학교 졸업
조지워싱턴대학교 법률대학원 졸업
전)한국마스터푸즈(M&M 마즈 한국법인) 대표이사
전)월트디즈니 코리아 대표이사(동아시아 총괄)       전)숙명여대 경영학 (위기 대처론) 교수"
현)Hudson & Creyke 법률고문(워싱턴 D.C)
Arnold & Porter Washington, D.C., USA(law firm)
국제무역담당; 미국 정부 대 한국 기업 무역분쟁 법률 자문팀
없음 관계없음 3년
사내이사 김윤환 이사회 중앙대학교 졸업    
전)인천경찰청장    /  전)경찰공제회 사업이사
없음 관계없음 3년
사내이사 기노복 이사회 "전)㈜실홀딩스 투자전략실 실장
전)㈜엔스퍼트 재무팀장"
없음 관계없음 3년
사내이사 최창욱 이사회 전)에이스테크시스템 이사
현)(주)파워리퍼블릭 대표이사
없음 관계없음 3년



    (3)제3호 의안: 감사선임의  건

구 분

성 명

추천인

주요약력

회사와의 거래내역

최대주주와의 관계

임기

사내감사 임정호 이사회 "세종대학교 경영학과 졸업
전)Cion International Hongkong 이사
현)Cion International Korea 대표이사"
없음 관계없음 3년


   (4)제4호 의안: 임직원 주식매수선택권 부여의 건

   (5)제5호 의안: 임원보수지급규정 개정승인의 건


4. 경영참고사항 비치

 상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하였고, 전자공시시스템에서 조회가 가능하오니  참고하시기 바랍니다.


5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 증권회사 계좌를 통하여 주식을 소유하고 있는 실질주주께서는 아래의 ‘의사표시 통지서’에 의해 우편 또는 팩스의 방법으로 주주총회일 5일전(2017년 08월 16일)까지 통지하여 주시기 바랍니다.


나. 의사표시 통지서를 송부하지 않은 주식에 대해서는 자본시장및금융투자업에관한법률 제314조 제5항에 의거하여 한국예탁결제원에 의결권 행사를 요청할 예정입니다. 이 경우 한국예탁결제원은 동법시행령 제317조 제1항에 의거하여 한국예탁결제원을 제외한 참석주식수의 찬반 비율에 따라 그림자투표방식으로 의결권을 행사하게 됩니다.

다. ‘의사표시 통지서’ 수신처

서울 영등포구 여의도동 34-6 한국예탁결제원 실질주주 의사표시 담당자앞,
팩시밀리 (02) 3774-3244~5)

 






                                                  의사표시 통지서
한국예탁결제원 귀중



본인은 2017년 08월 21일 개최하는 주식회사 수성 임시주주총회 및 속회 또는 연회에 대하여 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제 314조 제5항의 규정에 의거 본인 소유주식의 의결권행사에 관하여 다음과 같이 의사표시를 합니다.

실질주주번호



의 사 표 시

주민등록번호



직접행사

대리행사

불행사

의결권 주식수







 
실질주주 : 성명             (인)                            년        월       일

           
주    소 :                                              




                                         
6. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.


가. 전자투표·전자위임장권유관리시스템 인터넷 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr」

나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 : 2017년 08월 11일 ~ 2017년 08월 20일

- 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여

- 주주확인용 공인인증서의 종류 : 증권거래전용 공인인증서 또는 은행·증권 범용 공인인증서


7. 주주총회 참석시 준비물

   - 직접행사 : 주총 참석장, 신분증

   - 대리행사 : 주총 참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인),

                      대리인의 신분증


8. 기타사항 -  
       * 주주총회 기념품은 회사경비 절감을 위하여 지급하지 않습니다.


                                               2017년  08월  04일


                                   주식회사 수성 대표이사 김 태 균
                          명의개서대리인 한국예탁결제원 사장 유 재 훈


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