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Title   제37기 임시 주주총회 소집공고
name   최열림
date   2017-05-24
count   136
   

주주총회 소집공고

(제37기 임시)



주주님의 건승과 댁내의 평화를 기원합니다.
당사는 정관 제20조에 의하여 임시주주총회를 다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.        
※ 의결권 있는 발행주식 총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 소액주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의4 및 당사 정관 제21조의2에 의거하여 금융감독원 전자공시시스템의 공고로 갈음하오니 이점 양지하여 주시기 바랍니다.(주주총회 참석장은 개별적으로 발송하지 않습니다) 해당 소집통지의 자세한 내용은 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.co.kr)에서  확인 하실 수 있습니다.

                                         - 아           래 -



1. 주주총회 일시 : 2017년 06월 09일(금) 오전 10시
2. 장 소 : 인천광역시 서구 로봇랜드로249번길 46-39 당사 2층 대회의실
  * 대중교통이용방법 : 공항철도 청라역에서 청라방향으로 TAXI로 10분

* 문의번호 : 032-820-5110(담당자 : 관리부 최열림 대리)

3. 회의목적사항 

가 . 부의안건

(1) 제1호 의안 : 정관 일부변경의 건(첨부)


(2) 제2호의안 : 이사 선임의 건

구 분

성 명

추천인

주요약력

회사와의 거래내역

최대주주와의 관계

임기

사내이사

김태균

이사회

㈜한국테크놀로지 각자 대표이사 
(현) ㈜이디  공동대표이사

없음

관계없음

3년

사내이사

김희중

이사회

전)청와대 제1부속실장 
현) (주)템코시스템 고문

없음

관계없음

3년

사내이사

최진용

이사회

현) (주)센트롤 회장 
현) 사)한국3D프린팅협회 이사

없음

관계없음

3년


4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권 대행팀에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.


5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

  우리 회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다.   따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하시어 의결권을 직접행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사할 수 있습니다.

6. 주주총회 참석시 준비물 
- 직접행사 : 주총참석장, 신분증
- 대리행사 : 주총참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 
                 대리인의 신분증

7. 기타사항 -  주주총회 기념품은 회사경비 절감을 위하여 지급하지 않습니다.



                                                  2017년   5 월  24일



                                            주식회사 수성 대표이사  유  철  근  

                                      명의개서대리인 한국예탁결제원 사장 유 재 훈




□ 정관의 변경


가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용변경후 내용변경의 목적
---



나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용변경후 내용변경의 목적

<삭제>

<제8조의2>(우선주식의 수와 내용)


<신설>


1) 이 회사가 발행할 우선주식은 의결권이 없는 것으로 하며, 그 발행주식의 수는 발행주식 총 수의 100분의 25까지로 한다.


2) 우선주식에 대하여는 액면금액을 기준으로 하여 년 3%이상 이상의 범위에서 발행 시 에 이사회가 우선배당율을 정한다.


3) 보통주식의 배당률이 우선주식의 배당률을 초과할 경우에는 그 초과 분에 대하여 보통주 식과 동일한 비율로 참가시켜 배당한다.


4) 우선주식에 대하여 어느 사업년도에 있어서 소정의 배당을 하지 못하는 경우 미배 당 분 은 다음 사업년도에 이연 되지 아니한다.


5) 우선주식에 대하여 소정의 배당을 하지 아니한다는 결의가 있는 경우에는 그 결의 가 있 는 총회의 다음 총회부터 그 우선적 배당을 한다는 결의가 있는 총회의 종료 시까지는 의결 권이 있는 것으로 한다.


6) 이 회사가 유상증자 또는 무상증자를 실시하는 경우 우선주식에 대한 신주의 배정 은 유 상증자의 경우에는 보통주식으로 무상증자의 경우에는 그와 같은 종류의 주 식으로 한다.


7) 우선주식의 존속기간은 발행일로부터 5년으로 하고 이 기간 종료와 동시에 보통 주식으로 전환된다. 그러나 위 기간 중 소정의 배당을 하지 못하는 경우에는 소정 의 배당을 완료할 때까지 그 기간을 연장한다. 이 경우 전환으로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당에 관하여는 제12조의 규정을 준용한다.

조항의 신설 및 수정

제8조의 3 (이익배당, 의결권 배제 및 주식의 상환에 관한 종류주식)


① 회사는 제8조에 따른 이익배당, 의결권 배제 및 주식의 상환에 관한 종류주식(이하 이 조 에서 “종류주식”이라 한다)을 발행할 수 있다.


② 제5조의 회사가 발행할 주식의 총수 중 종류주식의 발행한도는 2,000만주로 한다.


③ 종류주식에 대하여는 우선배당한다. 종류주식에 대한 우선배당은 1주의 금액을 기준으로 연 3% 이상 20% 이내에서 발행시에 이사회가 정한 배당률에 따라 현금으로 지급한다.


④ 종류주식에 대하여 제3항에 따른 배당을 하고 보통주식에 대하여 종류주식의 배당률과 동률의 배당을 한 후, 잔여배당가능이익이 있으면 보통주식과 종류주식에 대하여 동등한 비율로 배당한다.


⑤ 종류주식에 대하여 제3항에 따른 배당을 하지 못한 사업연도가 있는 경우에는 미배당분 은 다음 사업연도에 이연되지 아니한다.


⑥ 종류주식의 주주에게는 종류주식에 대하여 제3항에 따른 배당을 하지 아니한다는 결의가 있는 총회의 다음 총회부터 그 우선적 배당을 한다는 결의가 있는 총회의 종료시까지는 의결권이 있다.


⑦ 회사는 이사회 결의로 종류주식을 상환할 수 있다.








⑧ 주주는 회사에 대하여 종류주식의 상환을 청구할 수 있다.






⑨ 상환가액은 발행가액에 발행가액의 20%를 넘지 않는 범위내에서 발행시 이사회에서 정 한 금액을 더한 가액으로 한다. 다만, 상환가액을 조정하려는 경우 이사회에서 조정할 수 있 다는 뜻, 조정사유, 조정방법 등을 정하여야 한다.


⑩ 상환기간(또는 상환청구 기간)은 종류주식의 발행 후 1개월이 경과한 날로부터 10년이 되 는 날의 범위 내에서 발행시 이사회 결의로 정한다.


⑪ 회사는 주식의 취득의 대가로 현금이외의 유가증권이나(다른 종류의 주식은 제외한다) 그 밖의 자산을 교부할 수 있다.

제8조의 3 (이익배당, 의결권 배제 및 주식의 상환에 관한 종류주식)


<존속>






 

② 제5조의 회사가 발행할 주식의 총수 중 종류주식의 발행한도는 100분의 25 이내로 정한다.


③ 종류주식에 대하여는 우선배당한다. 종류주식에 대한 우선배당은 1주의 금액을 기준으로 연 3% 이상의 범위 이내에서 발행시에 이사회가 정한 배당률에 따라 현금으로 지급한다.




<존속>










<존속>







<존속>




<이하 신설 및 조문변경>

⑦ 종류주식의 상환청구권 행사기간은 제8조에서 정한 종류주식의 존속기간 내에서 이사회 결의로 정한다. 다만 일정한 경우 이사회 결의로써 종류주식의 전부 또는 일부를 상환 기일 이전에 상환하는 것으로 할 수 있다.


⑧ 종류주식의 상환가액은 액면가액, 발행가액에 시장금리를 고려하여 정한 이율에 따라 계산된 금액을 가산하여 산출한 금액 중에서 종류주식의 발행을 결의하는 이사회가 정한다.


⑨ 종류주식의 상환은 배당가능이이익이 있을때에만 가능하며, 회사가 주주의 상환청구가 있음에도 불구하고 상환을 하지 못하는 경우 상환기간은 상환이 완료될까지 연장되는 것으로 한다.



<이하 존속>

⑩ 상환기간(또는 상환청구 기간)은 종류주식의 발행 후 1개월이 경과한 날로부터 10년이 되는 날의 범위 내에서 발행시 이사회 결의로 정한다.


⑪ 회사는 주식의 취득의 대가로 현금이외의 유가증권이나(다른 종류의 주식은 제외 한다) 그 밖의 자산을 교부할 수 있다


<이하 신설>

12) 기타 전환에 관한 사항은 이사회 결의로 정할 수 있다.

조항의 신설 및 수정

제8조의 4 (이익배당, 의결권 배제 및 주식의 전환에 관한 종류주식)


① 회사는 이익배당, 의결권 배제 및 주식의 전환에 관한 종류주식(이하 이 조에서 “종류주식 ”이라 한다)을 발행할 수 있다.


② 제5조의 회사가 발행할 주식의 총수 중 종류주식의 발행한도는 2,000만주로 한다.



③ 종류주식에 대하여는 우선배당한다. 종류주식에 대한 우선배당은 1주의 금액을 기준으로 연 3% 이상 20% 이내에서 발행시에 이사회가 정한 배당률에 따라 현금으로 지급한다.


④ 종류주식에 대하여 제3항에 따른 배당을 하고 보통주식에 대하여 종류주식의 배당률과 동률의 배당을 한 후, 잔여배당가능이익이 있으면 보통주식과 종류주식에 대하여 동등한 비 율로 배당한다.


⑤ 종류주식에 대하여 제3항에 따른 배당을 하지 못한 사업연도가 있는 경우에는 미배당분 은 다음 사업연도에 이연되지 아니한다.


⑥ 종류주식의 주주에게는 종류주식에 대하여 제3항에 따른 배당을 하지 아니한다는 결의가 있는 총회의 다음 총회부터 그 우선적 배당을 한다는 결의가 있는 총회의 종료시까지는 의결 권이 있다.


⑦ 종류주식의 주주는 발행일로부터 10년이 경과하면 종류주식을 전환할 것을 청구할 수 있 다.


⑧ 회사는 발행일로부터 10년이 경과한 후 종류주식을 전환할 수 있다.


⑨ 제7항 또는 제8항의 전환으로 인하여 발행할 주식은 보통주식으로 하고, 그 전환비율은 종류주식 1주 당 전환으로 인하여 발행하는 주식 1주로 한다.


⑩ 제7항에 따라 발행되는 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 제10조의5를 준용한

제8조의 4 (이익배당, 의결권 배제 및 주식의 전환에 관한 종류주식)


<존속>






2) 제5조의 회사가 발행할 주식의 총수 중 종류주식의 발행한도는 본조의 2 1항을 포함하여 발행주식 총 수의 100분의 25 이내로 정한다.


3) 종류주식에 대하여는 우선배당한다. 종류주식에 대한 우선배당은 1주의 금액을 기준으로 연 3% 이상 의 범위에서 이사회가 정한 배당률에 따라  지급한다.

 

<존속>










<존속>







<존속>








7) 종류주식의 주주는 발행일로부터 5년이 경과하면 종류주식을 전환할 것을 청구 할 수 있 다.


8) 회사는 발행일로부터 5년이 경과한 후 종류주식을 전환할 수 있다.



<존속>



 



<존속>




조항의 신설 및 수정


























제11조 (주식매수선택권)


⑤ 임원 또는 직원 1인에 대하여 부여하는 주식매수선택권은 발행주식총수의 100분의 5을 초과할 수 없다.


⑧ 주식매수선택권을 부여받은 자는 제1항의 결의일부터 2년 이상 재임 또는 재직한 날부터 2 년 내에 권리를 행사할 수 있다. 다만, 제1항의 결의일로부터 2년 내에 사망하거나 그 밖에 본인의 책임이 아닌 사유로 퇴임 또는 퇴직한 자는 그 행사기간 동안 주식매수선택권을 행 사할 수 있다.

제11조(주식매수선택권)


⑤ 임원 또는 직원 1인에 대하여 부여하는 주식매수선택권은 발행주식총수의 100분의 10을 초과할 수 없다.


⑧ 주식매수선택권을 부여받은 자는 제1항의 결의일부터 2년 이상 재임 또는 재직한 날부터 5 년 내에 권리를 행사할 수 있다. 다만, 제1항의 결의일로부터 2년 내에 사망하거나 그 밖에 본인의 책임이 아닌 사유로 퇴임 또는 퇴직한 자는 그 행사기간 동안 주식매수선택권을 행사할 수 있다.



조항의 신설 및 수정

<현행 조항 없음>

11조의 2 (우리사주매수선택권)  

① 회사는 주주총회의 특별결의로 우리사주조합원에게 발행주식총수의 100분의 10범위내 에서 근로복지기본법 제39조의 규정에 의한 우리사주매수선택권을 부여할 수 있다.
 다만, 발 행주식총수의 100분의 3범위 내에서는 이사회의 결의로 우리사주매수선택권을 부여할 수 있다.


② 우리사주매수선택권의 행사로 발행하거나 양도할 주식은 기명식 보통주식으로 한다.


③ 우리사주매수선택권을 부여받은 자는 제1항의 결의일부터 6월 이상 2년 이하의 기간 이 내에 권리를 행사할 수 있다. 다만, 제1항의 결의로 그 기간 중 또는 그 기간종료 후 일정한 행사기간을 정하여 권리를 행사하게 할 수 있다.


⑤ 우리사주매수선택권의 행사가격은 근로복지기본법 시행규칙 제14조의 규정이 정하는 평 가가격의 100분의 80 이상으로 한다.
 다만, 주식을 발행하여 교부하는 경우로서 행사가격이 당해 주식의 권면액보다 낮은 때에는 그 권면액을 행사가격으로 한다.


⑥ 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 이사회의 결의로 우리사주매수선택권의 부 여를 취소할 수 있다. 
1. 우리사주매수선택권을 부여받은 우리사주조합원이 고의 또는 과실로 회사에 중대한 손해 를 끼친 경우
2. 회사의 파산 또는 해산 등으로 우리사주매수선택권의 행사에 응할 수 없는 경우
3. 기타 우리사주매수선택권 부여계약에서 정한 취소사유가 발생한 경우
⑦ 우리사주매수선택권의 행사로 인하여 발행한 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 제53조 의 규정을 준용한다.

조항의 신설 및 수정

제30조 (주주총회의 결의방법)


주주총회의 결의는 법령에 다른 정함이 있는 경우를 제외하고는 출석한 주주의 의결권의 과 반수로 하되 발행주식총수의 4分의 1 이상의 수로 하여야 한다.

제30조 (주주총회의 결의방법)


① 주주총회의 결의는 법령과 정관에 다른 정함이 있는 경우를 제외하고는 출석한 주주의 의 결권의 과반수와 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 단, 적대적 기업인수 및 합병에 의한 이사 선임 및 해임의 건으로 이사회에서 주주총회 소집결의하는 경우에는 출석 한 주주의 100분의 70이상과 발행주식 총수의 100분의 60이상의 찬성으로 한다. 또한 동일 한 사업연도에 정당한 사유없이 해임될 수 있는 이사의 수는 직전 사업연도 말 재적이사의 5분의 1이상을 초과할 수 없다


<신설>

② 적대적 기업인수 및 합병에 의해 제1항의 규정을 개정 또는 변경의 건으로 이사회에서 주 주총회 소집을 결의하는 경우 제1항의 개정 또는 변경은 출석한 주주의 100분의 70이상과 발행주식 총수의 100분의 60이상의 찬성으로 한다

조항의 신설 및 수정

제32조 (이사의 수)



회사의 이사는 3인 이상 6인 이내로 한다

제32조 (이사 및 감사의 수)


1) 이 회사의 이사는 3인 이상으로 6인 이내로 하고, 사외이사는 이사총수의 4분의 1이상으로 둘 수 있다.




조항의 수정

제44조(감사의 수)


회사는 1인 이상 2인 이내의 감사를 둘 수 있다.

제44조(감사의 수)


회사는 1인 이상의 2인 이내의 감사를 둘 수 있다.

조항의 수정

제53조 (이익배당)


① 이익의 배당은 금전과 주식으로 할 수 있다.  


② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회의 결의 로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다.


③ 제1항의 배당은 매 결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지 급한다

제53조 (이익배당)


1) 이익의 배당은  금전 외의 재산으로 할 수 있다.


<존속>






<존속>

조항의 수정


※ 기타 참고사항



□ 이사의 선임


가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명생년월일사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계추천인
김태균1968-10-최대주주의 최대주주이사회
김희중1968-03--이사회
최진용1966-10--이사회
총 (   3  ) 명


나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명주된직업약력해당법인과의
최근3년간 거래내역
김태균현) ㈜이디  공동대표이사㈜젬백스& 카엘 대표이사 
케이에스씨비㈜ 대표이사 
통영점구일칠 대표이사 
㈜한국테크놀로지 각자 대표이사
없음
김희중현) (주)템코시스템 고문서강대 정치외교학과 졸업 
전)청와대 제1부속실장
없음
최진용현) (주)센트롤 회장단국대 영문학과 졸업 
현) 사)한국3D프린팅협회 이사
없음


※ 기타 참고사항


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