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투자공지사항

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Title   임시주주총회 소집공고
name   최열림
date   2017-01-02
count   157
   

 

36기 임시주주총회 소집 통지(공고)

 

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 우리 회사는 정관 제20조에 의하여 제36기 임시주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.(신문공고시 상법 제542조의4 및 정관222에 의거하여 의결권 있는 발행주식총수의 1% 이하 소유주주에 대한 소집통지는 전자공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.)

- 아 래 -

1. 일 시 : 201733() 오전 10

 

2. 장 소 : 인천광역시 서구 로봇랜드로249번길46-39 본사 2층 대회의실(강당)

* 대중교통이용방법 : 공항철도 청라역에서 TAXI10

* 문의번호 : 032-820-5110 (담당자 : 관리부 최열림 대리)

 

3. 회의목적사항

. 보고사항 : 감사보고

. 부의안건

1호 의안 : 정관 일부변경의 건(첨부)

2호 의안 : 이사 선임의 건

구 분

성 명

추천인

주요약력

회사와의 거래내역

최대주주와의 관계

임기

사내이사

사중진

이사회

개스턴시거 연구소

없음

관계없음

3

사내이사

전봉주

이사회

()뉴스타글로벌코리아 이사

없음

관계없음

3

사내이사

이창재

이사회

() 시스맥아이티 대표이사

없음

관계없음

3

사내이사

강태수

이사회

동영개발() 대표이사

없음

관계없음

3

사내이사

허지영

이사회

() 블루엠컴퍼니 이사

없음

관계없음

3

사내이사

최미애

이사회

() 트리필름 대표

없음

관계없음

3

사외이사

김남수

이사회

국가정보원 제3차장

없음

관계없음

3

3호 의안 감사 선임의 건

구 분

성 명

추천인

주요약력

회사와의 거래내역

최대주주와의 관계

임기

감사

박찬희

이사회

아이리소스 이사

없음

관계없음

3

4호 의안 : 전자투표제도 도입의 건

상법 제 368조의 41항에 의거하여 당 회사는 201733일 개최하는 임시주주총회에서 주주가 총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있음을 의결

4. 기타사항

(1) 이사 사임의 건

구분

성명

사임사유

이사

김정태

개인일신상의 이유

이사

백성환

개인일신상의 이유

이사

김준석

개인일신상의 이유

(2) 감사 사임의 건

구분

성명

사임사유

감사

유동우

개인일신상의 이유

5. 기타 세부사항은 대표이사에게 위임 함

6. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권 대행팀에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

  

7. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

. 증권회사 계좌를 통하여 주식을 소유하고 있는 실질주주께서는 아래의 의사표시 통지서에 의해 우편 또는 팩스의 방법으로 주주총회일 5일전(2017226)까지 통지하여 주시기 바랍니다.

. 의사표시 통지서를 송부하지 않은 주식에 대해서는 자본시장및금융투자업에관한법률 제314조 제5항에 의거하여 한국예탁결제원에 의결권 행사를 요청할 예정입니다. 이 경우 한국예탁결제원은 동법시행령 제317조 제1항에 의거하여 한국예탁결제원을 제외한 참석주식수의 찬반 비율에 따라 그림자투표방식으로 의결권을 행사하게 됩니다.

. ‘의사표시 통지서수신처

서울 영등포구 여의도동 34-6 한국예탁결제원 실질주주 의사표시 담당자앞, 팩시밀리 (02)3774-32445)

 

의사표시 통지서

한국예탁결제원 귀중

본인은 201733일 개최하는 주식회사 수성의 제36기 임시 주주총회 및 속회 또는 연회에 대하여 자본시장과금융투자업에관한법률 제314조 제5의 규정에 의거 본인 소유주식의 의결권행사에 관하여 다음과 같이 의사표시를 합니다.

 

실질주주번호

 

의사표시

 

주민등록번호

 

직접행사

대리행사

불행사

의결권 주식수

 

 

 

 

 

20172월 일

실질주주 성명 (인 또는 서명) 주소

 

 8. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항 

우리회사는 상법368조의4에 따른 전자투표제도와자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

. 전자투표·전자위임장권유관리시스템 인터넷 주소 : http://evote.ksd.or.kr

. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 : 2017221201732

- 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능(, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여

- 주주확인용 공인인증서의 종류 : 증권거래전용 공인인증서 또는 은행·증권 범용 공인인증서


9. 주주총회 참석시 준비물

    - 직접행사 : 주총 참석장, 신분증

    - 대리행사 : 주총 참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인),      대리인의 신분증 

10. 기타사항 -

* 주주총회 기념품은 회사경비 절감을 위하여 지급하지 않습니다.

 

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