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투자공지사항

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Title   주주총회 소집공고
name   최열림
date   2016-03-11
count   194
   

주주님의 건승과 댁내의 평화를 기원합니다.당사는 정관 제20조에 의하여 정기주주총회를 다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다. 의결권 있는 발행주식 총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 소액주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의4 및 당사 정관 제21조의2에 의거하여 금융감독원 전자공시시스템의 공고로 갈음하오니 이점 양지하여 주시기 바랍니다.(주주총회 참석장은 개별적으로 발송하지 않습니다) 해당 소집통지의 자세한 내용은 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.co.kr)에서 확인 하실 수 있습니다. 

                                               - 아 래 -

1. 주주총회 일시 : 2016328() 오전 9

2. 장 소 : 인천광역시 서구 로봇랜드로249번길 46-39 당사 2층 회의실

* 대중교통이용방법 : 공항철도 청라역에서 청라방향으로 TAXI10

* 문의번호 : 032-820-5110(담당자 : 관리부 최열림 대리)

3. 회의목적사항 

. 보고사항 : 1)감사보고 2) 영업보고 . 부의사항 

1호 의안: 35(2015.1.1~2015.12.31) 재무제표,손익계산서, 이익잉여금 처분 계산서 승인의 건 

2호 의안: 현금배당(차등배당) 결의의건 * 현금배당 : 배당금액 -10%이상 : 50 -10%미만 : 70  

3호 의안: 이사보수한도 승인의 건 4호 의안: 감사보수한도 승인의 건

 

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

우리 회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사할 수 있습니다.

 

6. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 주총 참석장, 신분증

- 대리행사 : 주총 참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인),

대리인의 신분증

7. 기타사항 - * 주주총회 기념품은 회사경비 절감을 위하여 지급하지 않습니다.

 

20160311

 

주식회사 수 성

대표이사 김 정 태 (직인생략)

 

명의개서대리인 한국예탁결제원 사장 유 재 훈

 

  

 

재무제표의 승인

 

해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)손익계산서(포괄손익계산서)자본변동표이익잉여금처분계산서() 또는 결손금처리계산서()현금흐름표

* 하기 재무제표는 내부결산 자료이므로 외부감사인의 감사결과 및 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

- 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

35 2015. 12. 31 현재

34 2014. 12. 31 현재

(단위 :백만원)

과 목

35

34

1. 유동자산

15,839

16,280

2. 비유동자산

26,108

30,334

. 자 산 총 계

41,947

46,614

1. 유동부채

13,844

14,692

2. 비유동부채

1,690

6,434

. 부 채 총 계

15,534

21,126

1. 자본금

4,100

4,100

2. 자본잉여금

75

75

3. 자본조정

-1,141

-1,141

4. 기타포괄손익누계액

9,741

11,784

5. 이익잉여금

13,638

10,669

. 자 본 총 계

26,413

25,487

. 부채 및 자본총계

41,947

46,614

 

 

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

35 (2015. 01. 01 부터 2015. 12. 31 까지)

34 (2014. 01. 01 부터 2014. 12. 31 까지)

(단위 :백만원 )

과 목

35

34

매출액

34,200

32,750

매출원가

26,500

25,819

매출총이익

7,700

6,931

판매비와 관리비

4,290

3,876

영업이익

3,410

3,055

금융수익

114

108

금융비용

456

593

기타수익

347

400

기타비용

431

3

법인세비용차감전순이익

2,984

2,967

법인세비용

945

585

당기순이익

2,039

2,382

1.지배기업의 소유주

1,447

2,382

2.비지배지분

592

-

주당이익()

185

305

당사가 당기에 취득하고 처분하였던 () 비티알 수성에 대해 지분보유기간동안의 손익을 반영한 것입니다.

 

- 이익잉여금처분계산서() 또는 결손금처리계산서()

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

35 (2015. 01. 01 부터 2015. 12. 31 까지)

34 (2014. 01. 01 부터 2014. 12. 31 까지)

(단위 : )

과 목

35

34

. 미처분이익잉여금

13,430

10,512

1. 전기이월미처분이익잉여금

9,954

8,156

2. 보험수리적 이익(손실)

(14)

(27)

3. 재평가적립금

2,043

-

3. 당기순이익

1,447

2,383

. 이익잉여금처분

558

558

1. 이익준비금

51

51

2. 현금배당금

507

507

. 차기이월미처분이익잉여금

12,871

9,954

재평가 적립금 해당자산이 매각되어, 이익잉여금으로 대체함

 

- 자본변동표

<자본변동표>

35 (2015. 01. 01 부터 2015. 12. 31 까지)

34 (2014. 01. 01 부터 2014. 12. 31 까지)

(단위 :백만원 )

과 목

자본금

자본잉여금

자본조정

기타자본잉여금

기타포괄손익누계액

이익잉여금

지배기업의 소유주 귀속

비지배지분

합계

2014.01.01(기초자본)

4,100

75

(491)

-

11,783

8,835

24,303

-

24,303

현금배당

-

-

-

-

-

(522)

(522)

-

(522)

당기순이익

-

-

-

-

-

2,383

2,383

-

2,383

자사주 취득

-

-

(650)

-

-

-

(650)

-

(650)

매도가능증권평가손익

-

-

-

-

-

-

-

-

-

보험수리적손익

-

-

-

-

-

(27)

(27)

-

(27)

2014.12.31 (기말자본)

4,100

75

(1,141)

-

11,783

10,669

25,487

-

25,487

2015.01.01(기초자본)

4,100

75

(1,141)

-

11,783

10,669

25,487

-

25,487

연결범위 변동에 따른 증가

-

-

-

(48)

-

-

(48)

2,114

2,066

당기순이익

-

-

-

-

-

1,447

1,447

592

2,039

현금배당

-

-

-

-

 

(507)

(507)

-

(507)

재평가잉여금

-

-

-

-

(2,043)

2,043

-

-

-

보험수리적손익

-

-

-

-

-

(14)

(14)

-

(14)

매도가능증권평가이익

-

-

-

-

-

-

-

-

-

연결범위 변동에 따른 감소

-

-

-

48

-

-

48

(2,706)

-2,658

2015.12.31 (기말자본)

4,100

75

(1,141)

-

9,740

13,638

26,413

-

26,413

당사가 당기에 취득하고 처분하였던 () 비티알 수성에 대해 지분보유기간동안의 손익을 반영한 것입니다.

- 현금흐름표

<현금흐름표>

35 (2015. 01. 01 부터 2015. 12. 31 까지)

34 (2014. 01. 01 부터 2014. 12. 31 까지)

(단위 : 백만원)

과 목

35

34

.영업활동으로인한현금흐름

5,340

(1,494)

.투자활동으로인한현금흐름

3,097

(107)

.재무활동으로인한현금흐름

(6,159)

799

.현금및현금성자산의 환율변동효과

2

-

.현금의감소(++)

2,280

(802)

.기초의현금

1,863

2,664

.기말의현금

4,143

1,862

 

 

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

 

과 목

35 ()

34 ()

발행주식총수

8,200,000

8,200,000

배당주식수

7,820,000

7,820,000

시가배당율(%)

2.0%

2.0%

주당배당금

70

70

배당대상주식수

7,820,000

7,820,000

배당금

507,454,200

507,454,200

 

참고)당기의 현금배당은 정기주주총회결과에 따라 달라질 수 있음.

이사의 보수한도 승인

 

. 이사의 수보수총액 내지 최고 한도액

구 분

전 기

당 기

이사의 수(사외이사수)

3 ( - )

3 ( - )

보수총액 내지 최고한도액

10

10

 

기타 참고사항

-20141027일 임시주주총회에서 임원보수한도 변경 승인되었습니다.

 

감사의 보수 한도 승인

 

. 감사의 수보수총액 내지 최고 한도액

구 분

전 기

당 기

감사의 수

1

1

보수총액 내지 최고한도액

5천만원

5천만원

 

 

기타 참고사항

- 해당사항 없음

 

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