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투자공지사항

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Title   주주총회소집공고
name   최열림
date   2015-03-05
count   217
   

주주총회 소집공고

(제34기 정기)


주주님의 건승과 댁내의 평화를 기원합니다.
당사는 정관 제20조에 의하여 정기주주총회를 다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.        
※ 의결권 있는 발행주식 총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 소액주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의4 및 당사 정관 제21조의2에 의거하여 금융감독원 전자공시시스템의 공고로 갈음하오니 이점 양지하여 주시기 바랍니다.(주주총회 참석장은 개별적으로 발송하지 않습니다) 해당 소집통지의 자세한 내용은 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.co.kr)에서  확인 하실 수 있습니다.

                                           - 아           래 -

1. 주주총회 일시 : 2015년 3월 23일(월) 오전 9시
2. 장 소 : 인천광역시 서구 로봇랜드로249번길 46-39 당사 2층 회의실
    * 대중교통이용방법 : 공항철도 청라역에서 청라방향으로 TAXI로 10분

   * 문의번호 : 032-820-5110(담당자 : 관리부 최열림 대리)

3. 회의목적사항
   가. 보고사항 : 1)감사보고  2) 영업보고  
   나. 부의사항
       제1호 의안: 제34기(2014.1.1~2014.12.31) 재무제표,손익계산서, 이익잉여금                              처분 계산서 승인의 건
       제2호 의안:  현금배당(차등배당) 결의의건
                            * 현금배당 : 배당금액 -10%이상 : 50원
                                                            -10%미만 : 70 원
       제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 : 김정태 , 백성환 , 김준석)
       제4호 의안: 이사보수한도 승인의 건
       제5호 의안: 감사보수한도 승인의 건


4. 경영참고사항 비치

  상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

 우리 회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사할 수 있습니다.


6. 주주총회 참석시 준비물

    - 직접행사 : 주총 참석장, 신분증

    - 대리행사 : 주총 참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인),

                       대리인의 신분증

7. 기타사항 -  
       * 주주총회 기념품은 회사경비 절감을 위하여 지급하지 않습니다.


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□ 재무제표의 승인


 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표


* 하기 재무제표는 내부결산 자료이므로 외부감사인의 감사결과 및 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

- 대차대조표(재무상태표)

                                     <대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 34 기 2014. 12. 31 현재
제 33 기 2013. 12. 31 현재
(단위 : 백만원)
과 목 제 34 기 제 33 기
1. 유동자산 16,280 15,528
2. 비유동자산 30,334 31,229
Ⅰ. 자   산  총  계 46,614 46,757
1. 유동부채 14,692 15,150
2. 비유동부채 6,434 7,304
Ⅱ. 부  채  총  계 21,126 22,454
1. 자본금 4,100 4,100
2. 자본잉여금 75 75
3. 자본조정 -1,141 -491
4. 기타포괄손익누계액 11,784 11,784
5. 이익잉여금 10,669 8,835
Ⅲ. 자  본  총  계 25,487 24,303
Ⅳ. 부채 및 자본총계 46,614 46,757


- 손익계산서(포괄손익계산서)

                                 <손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 34 기 (2014. 01. 01 부터 2014. 12. 31 까지)
제 33 기 (2013. 01. 01 부터 2013. 12. 31 까지)
(단위 : 백만원))
과 목 제 34 기 제 33 기
매출액 32,750 34,164
매출원가 25,819 27,254
매출총이익 6,931 6,910
판매비와 관리비 3,876 4,146
영업이익 3,055 2,764
금융수익 108 48
금융비용 593 697
기타수익 400 640
기타비용 3 130
법인세비용차감전순이익 2,967 2,625
법인세비용 585 490
당기순이익 2,382 2,135
주당이익 305 266


- 이익잉여금처분계산서 또는 결손금처리계산서(안)

                          <이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제 34 기 (2014. 01. 01 부터 2014. 12. 31 까지)
제 33 기 (2013. 01. 01 부터 2013. 12. 31 까지)
(단위 : 백만원))
과 목 제 34 기 제 33 기
Ⅰ. 미처분이익잉여금 10,512 8,730
1. 전기이월미처분이익잉여금 8,156 6,592
2. 보험수리적 이익(손실) (27) 2
3. 당기순이익 2,383 2,136
Ⅱ. 이익잉여금처분 558 574
1. 이익준비금 51 52
2. 현금배당금 507 522
Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금 9,954 8,156


- 자본변동표

                                               <자본변동표>

제 34 기 (2014.01.01 부터 2014.12.31까지)
제 33 기 (2013.01.01 부터 2013.12.31까지)
(단위 : 백만원)
과 목 자본금 자본
잉여금
자본조정 기타포괄
손익누계액
이익
잉여금
합계
2013.01.01(기초자본) 4,100 75 (491) 11,771 7,219 22,675
연차배당 - - - - (522) (522)
당기순이익 - - - - 2,136 2,136
매도가능증권평가손익 - - - 12 - 12
보험수리적손익 - - - - 2 2
2013.12.31 (기말자본) 4,100 75 (491) 11,783 8,835 24,303
2014.01.01(기초자본) 4,100 75 (491) 11,783 8,835 24,303
연차배당 - - - - (522) (522)
당기순이익 - - - - 2,383 2,383
자사주 취득 - - (650) - - (650)
매도가능증권평가손익 - - - - - -
보험수리적손익 - - - - (27) (27)
2014.12.31 (기말자본) 4,100 75 (1,141) 11,783 10,669 25,487


- 현금흐름표

                                               <현금흐름표>

제 34 기 (2014. 01. 01 부터 2014. 12. 31 까지)
제 33 기 (2013. 01. 01 부터 2013. 12. 31 까지)
(단위 : 백만원))
과 목 제 34 기 제 33 기
Ⅰ.영업활동으로인한현금흐름 (1,494) 5,523
Ⅱ.투자활동으로인한현금흐름 (107) (150)
Ⅲ.재무활동으로인한현금흐름 799 (3,722)
Ⅳ.현금의감소(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ) (802) 1,651
Ⅴ.기초의현금 2,664 1,013
Ⅵ.기말의현금 1,862 2,664


- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

과 목 제 34 기 제 33 기
주당액면금액 500 500
배당율(액면기준) - 3.6%
주당배당금 - 70
배당대상주식수 - 8,024,077
배당금 - 521,739,590


□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명 생년월일 사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계 추천인
김정태 1950. 10. 01 사내이사 특수관계인 이사회
백성환 1957. 03. 07 사내이사 이사회
김준석 1983. 04. 11 사내이사 본인 이사회
총 (   3   ) 명


나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명 주된직업 약력 당해법인과의
최근3년간 거래내역
김정태 - 수성 대표이사 없음
백성환 - 수성 전무이사 없음
김준석 - 수성 영업차장 없음


※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.


□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구   분 당  기 전  기
이사의 수(사외이사수) 3  ( - ) 3  ( - )
보수총액 내지 최고한도액 10억 5억


※ 기타 참고사항

-2014년 10월 27일 임시주주총회에서 임원보수한도 변경 승인되었습니다. 


□ 감사의 보수 한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구   분 당   기 전   기
감사의 수 1 1
보수총액 내지 최고한도액 5천만원 5천만원


※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

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